В ходе следствия была выявлена схема завладения банковскими средствами, организованная экс-председателем правления «Диамантбанка» в сговоре с вице-президентом по правовым вопросам и членом наблюдательного совета банка.

В протокол заседания наблюдательного совета банка вносились заведомо ложные сведения об увеличении заработной платы и выплате бонусов председателю правления банка, а также членам правления на общую сумму около 12 млн гривен.

Однако, благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов хищения средств банка удалось предотвратить.

По результатам расследования экс-председателю правления ПАО «Диамантбанк» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 358 УК Украины. А его сообщнику, который сейчас занимается адвокатской деятельностью, соответственно по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Следственные действия в данном уголовном производстве продолжаются. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.