Как передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственного формирования валовых расходов и налогового кредита по НДС.

Это делалось «на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных ему (ред. Жилину) предприятий», говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов регистрировала фирмы на подставных лиц, через которые было проконвертировано более 50 млн. грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот» Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования Жилиным террористов (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Сейчас лидер «Оплота» - в розыске.