По данным правоохранителей, преступную группу возглавлял частный предприниматель, житель Харькова. Подозреваемые обогащались за счет уменьшения суммы государственного таможенного сбора путем фальсификации документов при ввозе автомобилей из других стран. Сумма ущерба, нанесенного государству от незаконной деятельности преступной группы, составила более 10 млн. гривен.

Подозреваемые ввозили автомобили Мегсеdes, Тоуота, Маzdа, Dodge, которые были приобретены фирмой на американском автомобильном аукционе и в дальнейшем ввезены в Украину по заказу частных лиц. Всего в течение года в Украину было незаконно ввезено более 160 автомобилей.

Установлено, что автомобили не проходили испытания на соответствие государственным стандартам Украины, хотя в документах было указано, что такие испытания проводила одна из фирм Днепропетровска. На эти автомобили имелись сертификаты, выданные ГП «Запорожьестандартметрология», хотя на момент их выдачи автомобили находились в зоне таможенного контроля, и в это время никто не посещал таможенные склады. Также установлено, что в дальнейшем сертификаты, полученные с помощью фальшивых документов, использовались для завершения таможенного оформления и регистрации автомобилей в органах ГАИ.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.