Афери з нерухомістю померлих: серед фігурантів – жителі Харкова й області

Харківські правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у шахрайстві з нерухомістю померлих людей на суму понад 6 мільйонів гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, схему розробив 43-річний харків’янин у 2020-2022 роках. Він залучив шістьох осіб — свою матір, ще одну жінку та чотирьох чоловіків. Учасники схеми — мешканці Харкова, а також Харківської і Дніпропетровської областей.

Встановлено, що фігуранти використовували декілька схем для афер з нерухомістю.

«За однією з них, шахраї створили підставну юридичну особу — ТОВ, номінальним керівником якого був один з учасників афери. На підставі підроблених документів був підписаний акт приймання-передачі майна до статутного капіталу фірми від імені вже померлого власника нерухомості — нібито чоловік ще за життя передав земельну ділянку і будинок у Харкові. У подальшому шахраї перепродали нерухомість», – зазначили правоохоронці.

Крім того, завдяки таким аферами за фігурантами було зареєстроване право власності на квартири, розташовані в Дніпрі та Кривому Розі, а також будинок у Харкові, з’ясували в прокуратурі.

Сума збитків складає понад 6 млн гривень, підрахували правоохоронці. Наразі на всі об’єкти накладено арешт.

Під час обшуків за адресами реєстрації, проживання, у автомобілях фігурантів та офісних приміщеннях на території Харкова, Дніпра,  Києва, а також Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи з вільними зразками підписів, чорнові записи, флешносії, мокрі печатки, сім-картки, електронні ключі доступу, грошові кошти у різній валюті тощо.

Ймовірному автору схеми повідомили про підозру в організації підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах, а також легалізації майна (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 с. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023), ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 ККУ).

Іншим інкримінують підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів та шахрайство (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023) ККУ, а матері ймовірного організатора — ще й легалізацію майна (ч. 2 ст. 209 ККУ).

У прокуратурі додали, що один з фігурантів наразі перебуває за кордоном — йому повідомили про підозру заочно, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Куди поділися “регіонали” Харкова, чи повернуться в політику: думка політолога