В Харькове и в Киеве обыскали «криптовалютчиков»
У конвертаторов изъяли 43 млн грн, 800 кг серебра в банковских слитках, компьютеры, документацию.
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и соцсети они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности и из РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».
Обыски прошли в Харькове и в Киеве. Изъяли 43 млн грн, 800 кг серебра в банковских слитках, компьютеры, документацию.
Операцию проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.
Ранее мы сообщали, что пограничники совместно с СБУ задержали двух боевиков незаконных вооруженных формирований.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: конвертация, криптовалюта;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове и в Киеве обыскали «криптовалютчиков»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2021 в 11:17;
Корреспондент Сергей Барков в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У конвертаторов изъяли 43 млн грн, 800 кг серебра в банковских слитках, компьютеры, документацию".