• Пт 29.03.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

отмывание

По дате:
6 января
На Харьковщине подрядчик потратил тендерные средства на покупку дорогого авто
На Харьковщине подрядчик потратил тендерные средства на покупку дорогого авто

Предпринимателя подозревают в «отмывании» средств

7 декабря
Они украли, здесь отмывали, а потом выводили на Запад, — Константин Машовец
Они украли, здесь отмывали, а потом выводили на Запад, — Константин Машовец

Украина представляет собой такую «дикую землю», которую нужно осваивать. Раньше до войны мы были для россиян такой большой стиральной машиной:…

27 сентября
Покупки на 20 млн грн: харьковчанина подозревают в отмывании преступных доходов
Покупки на 20 млн грн: харьковчанина подозревают в отмывании преступных доходов

Мужчина приобрел автомобили и земельные участки на сумму, которая в несколько раз превышает его официальные доходы

26 июня
Налоговая вызывает на допрос блогера Шария по делу об «отмывании доходов»
Налоговая вызывает на допрос блогера Шария по делу об «отмывании доходов»

Блогеру предложено явиться в Главное следственное управление Государственной фискальной службы