Покупки на 20 млн грн: харьковчанина подозревают в отмывании преступных доходов
Мужчина приобрел автомобили и земельные участки на сумму, которая в несколько раз превышает его официальные доходы.
В связи с этим налоговая открыла уголовное дело ч.2 ст.209 УК Украины — «легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины, — передает «Судебно-юридическая газета».
Читайте также: Легализация доходов: источники накоплений до 400 тыс. грн проверять не будут
В налоговой отмечают, что практику проверки доходов граждан в таких случаях продолжат.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области заблокировали схему легализации сельхозпродукции на 130 млн грн.
