На Харьковщине через алкоголиков-директоров и бухгалтеров обналичили более 50 млн. грн.

Махинаторы подыскивали социально неблагополучных граждан.

Дальше их делали директорами и бухгалтерами фиктивных предприятий.

А потом эти предприятия использовались для конвертации и обналичивания валютных средств.

Всего через 8 таких фирм 3 жителей Харьковской области в течение 2015-2016 г.г. успели «провести» более 50 млн. грн.

Перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, ррокуратура области направила в Дзержинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении трех жителей области, которые подозреваются в подделке документов для госрегистрации юридических лиц, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины). Двум псевдодиректорам, которые были вовлечены в схемы, уже вынесены приговоры. За участие в противоправной деятельности суд обязал их уплатить штрафы.

Как сообщалось ранее, 56-летняя заведующая отделением по обучению иностранных студентов одного из частных вузов Харькова подозревается в организации незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК Украины).