В Харькове «прикрыли» конвертационный центр, через который проведено около 200 млн. грн.

«Конверт» работал с предприятиями реального сектора экономики.

Обналичка велась под 12%.

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, «конверт» работал по схеме.

Формировался налоговый кредит по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных, в том числе, в СХД — импортеров и других предприятий реального сектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания, техникой. В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров приобретенных транзитными СХД, с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей «конвертационного центра».

В течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, прошло около 200 млн. грн.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины. Проведены обыски. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, донецкие правоохранители “накрыли” крупный конвертационный центр в Харькове.