Мошенники с помощью макета денег обманули банковские терминалы более чем на миллион гривен

Теперь мошенники предстанут перед судом. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Прокуратура области направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении организованной группы, которая мошенническим путем пополняла банковские карты через терминалы на большие суммы.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, досудебным расследованием установлено, что в мая 2018 года 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых (двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин). Они придумали и реализовали преступный план незаконного заработка.

«Злоумышленники разработали средства, предназначенные для обмана купюроприемников терминалов — имитировали купюры номиналами 200 и 500 грн. Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационный средство оставался у злоумышленников, а на счет без фактического внесения денег в терминал, зачислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки. За один раз их, как правило, пополняли на крупные суммы — 9, 20, 40 тыс. Грн. тому подобное. Кредитных карт в организованной группы было больше десятка. Все они оформлены в разных банках и на подставных лиц. «Работали»  мошенники на территории всей Украины. В наличные средства переводили снимая их с банковских карточек. Таким образом организованная группа больше чем за полгода «заработала» более 1000000 гривен », — рассказал Н. Антонян.

Мошенники создали не только имитированы деньги в национальной валюте, но и в евро и долларах. В ход пошли имитации купюр номиналом 100 и 200 евро и 100 долларов.

Чтобы замаскировать преступную деятельность и легализовать происхождения средств, организатор группы договорился с одним из интернет-магазинов бытовой техники о постоянной покупку товаров. Деньги за товар уплачивались через терминал с помощью имитационного средства. Приобретенная техника перепродавалась. Это создавало видимость ведения успешного бизнеса и скрывало преступную деятельность организованной группы.

Организатору и участнику организованной группы (двум 34-летним жителям г. Киева) сообщено о подозрении по факту ряда мошенничеств, совершенных путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц и ряда несанкционированных вмешательств в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, что привело к искажению процесса обработки информации, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Материалы по третьему подозреваемого (34-летнего жителя. Харькова) выделено в отдельное уголовное производство. Сейчас он скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове приняли программу по борьбе с наркоманией.