Анонимные переводы от 5 тысяч гривен будут блокироваться

Для перевода средств через банк или платежный терминал или получения дорогих посылок необходимо представить документы.

С 28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге  №361-IX «»О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов». Согласно новым правилам, анонимные переводы от 5 тысяч гривен будут блокироваться. И для для перевода средств через банк или платежный терминал или получения дорогих посылок необходимо представить документы. Как передает МГ «Объектив», об этом сообщает Ua-banker.

Такими документами могу быть паспорт или платежная карта, а при получении дорогих посылок — дополнительно идентификационный код.

Хотя новым законом значительно повышается сумма банковской операции, с которой банк будет начинать финансовый мониторинг — со 150 тысяч гривен до 400 тысяч грн, «планка» является условной. И банки могут потребовать подтверждения источника происхождения средств клиента и с меньшей суммы или при нескольких «проводках» крупных сумм менее 400 тыс. грн.

Исключение — платежи за коммунальные платежи, по штрафам, по налогам и по кредитам, которые проводятся через банки или платежные терминалы.

Напомним, что Национальный банк заверил, что не собирается вводить ограничения на снятие депозитов для населения.