В Харькове СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом 5 миллиардов гривен (фото)

В деятельность мощного конвертационного центра были вовлечены фиктивные фирмы, сотрудники которых вносили ложные данные в Единый реестр налоговых накладных.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, они проводили бестоварные операции, так называемую налоговую «скрутку». За время существования через центр прошли более пяти миллиардов гривен.

В ходе проведения масштабных обысков в офисах, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Напомним, недавно сотрудники СБУ разоблачили сеть Telegram-каналов, которые координировались спецслужбами РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой “русской весны”.

Напомним также, что в 2019 году в Харькове ликвидировали конвертационный центр, через который проведено около 200 млн. грн.