В Харькове — массовые обыски валютчиков (видео, фото)
Конвертцентр обналичил и перевел в ОРДЛО порядка 100 млн гривен.
Обыски проведены в 11 офисных и жилых помещениях, автомобилях лиц, причастных к организации сделок. Об этом сообщают пресс-службы Госпогранслужбы Украины и Министерства внутренних дел Украины.
В ходе обысков изъято более миллиона гривен, документацию, компьютерную технику. Ущерб государству оценен в 13 млн грн.
Читайте также: Военнослужащие военного вуза в Харькове воровали имущество.
Операция проведена сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального Управления Госпогранслужбы Украины, совместно с Главным управлением ГФС в Харьковской области по силовой поддержке бойцов пограничного отряда «ДОЗОР». Процессуальное руководство — Харьковская областная прокуратура.
Как сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области, «обналичка» велась через платежные карты на подставных лиц на протяжении 2017 – 2020 г.г. Использовалась запрещенная в Украине система «Яндекс Деньги».
