Харьковчанин занимался незаконными денежными операциями с оборотом в 100 млн гривен (фото)

Полиция разоблачила харьковчанина, который осуществлял незаконные операции с электронными деньгами. 

Злоумышленник пользовался платежными системами, которые запрещены в Украине. По предварительным подсчетам оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 000 000 гривен.

Злоумышленником оказался 45-летний харьковчанин. В 2017 году он создал онлайн обменник. С его помощью он осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины.

Услугами злоумышленника пользовались люди, которые «отмывали»незаконно полученные деньги. Сам обменник невозможно отследить, чем и пользовались посетители сайта.

Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или крипто-кошельки запрещенных платежных систем.

По месту жительства мужчины были найдены: 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также средства в размере около 900 000 гривен. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигуранта.

Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее харьковские курсанты помогли заблокировать Telegram-канал, призывающий к насилию над женщинами.

Хочешь первым узнавать новости Харькова, Украины и мира?

Подписывайся на телеграм-канал: t.me/objectivetv или на вайбер-канал: Обʼєктив Новини