Налоговики разоблачили уклонение от уплаты налогов в крупных размерах

Через подставные лица шла масштабная закупка леса. Этим занималась харьковчанка, владелица фирмы по производству и реализации лесоматериала.

Налоговая полиция завела уголовное производство на женщину-предпринимателя, которая путем сокрытия дохода пыталась уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщил заместитель начальника оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Владимир Вовк.

Как уже выяснило следствие по делу (ч. 2 ст. 212 УК Украины), харьковчанка за период с 28.04.2015 по 31.03.2016 допустила нарушение налогового законодательства. А именно, скрыла от государственного бюджета денежные средстве в сумме около 3,5 млн. грн.

Схема была известная: хозяйка предприятия оформила доверенность на группу лиц, которые от ее имени осуществляли незаконную хозяйственную деятельность по производству и реализации лесоматериала (экспортные операции). Эти люди закупали древесину в лесхозах Харьковской и Сумской областей, а позже ее реализовали на подконтрольные им предприятия.

По результатам принятых мер, убытки причиненные бюджету, возмещены в полном объеме.

В мае материалы уголовного производства с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности направлены в суд.

Напомним, главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что с начала кампании декларирования жители Харьковской области задекларировали свои прошлогодние доходы на общую сумму 1325,7 млн. грн.