В Украине участились случаи блокирования денежных переводов банками

Украинцы жалуются на то, что банки проверяют даже очень маленькие переводы.

К примеру, перевод на 150 гривен может вызвать вопросы у банка и даже требование прислать декларацию о доходах.

Об этом пишет сообщает Expres.online. В частности, своим опытом поделился Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Перевод в сумме 150 гривен, который прислал ему брат, оказался камнем преткновения для банка. Финучреждение потребовало отчета о происхождении средств.

В банке такое требование подкрепили законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Иными словами, теперь проверить могут любой перевод, а сумма значения не имеет.

Также финмониторинг может коснуться и трат клиента, если они покажутся банку подозрительными.  Для подтверждения операций необходимо выполнить требования банка и прислать документы. После этого банк разблокирует операцию.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове людей старшего возраста учат цифровой грамотности.

Хочешь первым узнавать новости Харькова, Украины и мира?

Подписывайся на телеграм-канал: t.me/objectivetv или на вайбер-канал: Обʼєктив Новини