• Чт 28.03.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тыс. грн проходить идентификацию

Общество   
Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тыс. грн проходить идентификацию

Однако это правило не коснется переводов для оплаты товаров и услуг в сети.

Соответствующее разъяснение сделал Национальный банк Украины, — сообщает «Обозреватель».

«Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, которое предусмотрено в законе», – поясняют в Нацбанке.

Читайте также: С 1 января в Украине начнут жестко проверять доходы получателей субсидий.

Проверки и идентификация проводятся:

при переводе от 5 тыс. грн – нужно подтверждать свою личность (например, показывать паспорт в кассе или верифицироваться через свою банковскую карту в терминале);

при переводе от 300 тыс. грн;

при операции с виртуальными активами на сумму от 30 тыс. грн.

У каждого банка есть собственный финансовый мониторинг, задача которого найти все сомнительные операции. Это могут быть:

слишком большие суммы перевода (если обычно карту пополняли на 10 тыс. грн, а в один момент пополнили на 100 тысяч);

операции с участием публичных лиц;

слишком частые операции с наличными.

В таком случае банк имеет право временно заблокировать счет, перевод, и потребовать от своего клиента подтвердить, что с полученных денег уплатили налоги, а сама операция была законной.

Ранее мы сообщали, что в Украине начнут проверять реальные доходы чиновников.

Автор: Сергей Барков
Популярно

Вы читали новость: «Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тыс. грн проходить идентификацию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2021 в 14:32;
  • Корреспондент Сергей Барков в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Однако это правило не коснется переводов для оплаты товаров и услуг в сети".