• Чт 28.03.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

Банки Швейцарии долгие годы обслуживали коррупционеров и подозреваемых в преступлениях

Мир   
Банки Швейцарии долгие годы обслуживали коррупционеров и подозреваемых в преступлениях

Стало известно, что в швейцарских банках длительное время хранили свои деньги многие высокопоставленные чиновники, члены их семей. 

Расследование провели журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

На данный момент добыта информация по 18 тыс. счетов. В частности, второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse среди клиентов имел предполагаемого члена одного из крупных кокаиновых картелей Восточной Европы Родолюба Радуловича, а также в его сейфах и ячейках хранил свои деньги Седерхольм, осужденный за торговлю людьми на Филиппинах.

Читайте также: Украинские банки побили рекорд прибыли в 2021 году

Согласно действующему законодательству, банки и другие финансовые организации обязаны проверять происхождение крупных состояний, а также быть бдительными относительно определенных лиц. Если говорить о богачах с постсоветского пространства, то в этом банке хранил свои сбережения Касим-Жомарт Токаев (с 1998 года). Также среди клиентов числились Валерий Хорошковский, дочь Назарбаева Дарига.

Credit Suisse отрицает обвинения и называет выводы по обслуживанию предполагаемых преступников вырванными из контекста.

Напомним, что предприимчивый швейцарец сменил пол, чтобы пораньше выйти на пенсию.

Автор: Александра Прудникова
Популярно

Новости по теме:


Вы читали новость: «Банки Швейцарии долгие годы обслуживали коррупционеров и подозреваемых в преступлениях»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2022 в 19:02;
  • Корреспондент Александра Прудникова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно, что в швейцарских банках длительное время хранили свои деньги многие высокопоставленные чиновники, члены их семей".